银行卡被警方拿走

你的心上兔

今年和一个科特迪瓦的客户合作，一共给我打了三次钱，第一次给我打了定金，银行卡被江苏公安局冻结，联系公安局，然后提供了合同，PI，身份证正反面，户口页很快解封了，第二次付款没有问题，第三次也是尾款，警察找上门，异地一位受害人的钱，进入了给我打款的银行账户，导致菏泽单县警方找上我，在派出所见的面，审了我近八个小时，打印了半年的银行流水，最后拿走了我的银行卡，手机和身份证。
没有手机生活很不习惯。
现在的情况，警方追回了受害人的钱，扣押了货物。
我已经要求客户付款的机构，向公安局提供证明，证明钱是合法的，客户提供不了。
各位有什么好的建议吗？

智取威化饼

款是不是你客户找地下钱庄从国内付的人民币？还是说你客户找他们国家地下钱庄付的美金？

你的心上兔

智取威化饼 发表于 2021-4-3 15:38
款是不是你客户找地下钱庄从国内付的人民币？还是说你客户找他们国家地下钱庄付的美金？ ...

客户在他们国家付款给当地的支付机构，然后国内的代理给我付的人民币。

心动蛋糕机

那就是走国内地下钱庄换的人民币，地下钱庄的钱不干净导致的了。
这个问题无解，当然，相关责任你依然可以追究你客户。
你的东西后面还是回得来的。但钱肯定没了。

我是的十八簿

我有2张卡被异地经侦冻结，但是没警察找上门。也是国外客户通过国内地下钱庄付的RMB，现在吓得已经不敢收这样的人民币了...太吓人了

刘冠华

境外RMB 款一定不要收!

境外的给你转款么？境外RMB付回来直接冻结90%了，估计，最近好多人碰到

我的老天鹅

你和你的客户也许都是受害者，但是你客户选择了非正规渠道给你支付货款。此渠道曾经或者正在操作违法资金，你的款项将会涉嫌洗钱或者参与违法活动中。你只有找你的客户要这个货款，但是公安机关怎样给你定性就不好说了。切记，规规矩矩做生意，国际贸易就是客户银行对你的银行操作资金。

井底燕雀傥

境外人民币是离岸人民币视为外币，这种资金被冻结的几率很小。现在被冻结的账户绝大多数是国外业务，通过特殊渠道境内付人民币也就是在岸人民币出问题。

人间荒糖

这是什么样的操作呢，不安全哦

当当当当裤裆坦

做个外贸真不容易 啊，一小小心没收  进局里。